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6月24日下午，2022年度股東會議暨第三屆董事會第一次會議在公司會議室召開，靳波、王喜軍、閆云博等三名董事出席會議，王華監(jiān)事、投資公司董秘許嵐及實業(yè)公司中層管理人員列席會議。會議選舉靳波為第三屆董事會董事長，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等8項議案，并提請股東會議審批。

會議嚴格按照《公司法》《公司章程》及《實業(yè)公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，規(guī)范履行會議決策程序，認真審議相關(guān)議案，形成董事會決議和股東決定。董事長靳波主持會議并講話。

靳波指出，新一屆董事會要在鞏固上屆董事會發(fā)展成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開拓創(chuàng)新、真抓實干，切實履行好《公司法》、《公司章程》和出資人所賦予的職責，積極發(fā)揮董事會的決策作用，全力將公司的發(fā)展提升到新高度。

靳波強調(diào)，今年只剩下半年時間，對于我們來說時間緊、任務(wù)重、責任大。我們必須要有清醒的認識，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志扎實工作。要充分挖掘市場，在規(guī)模上做大、在管理上做優(yōu)、在創(chuàng)收上做強，以目標為導向，全面完成目標任務(wù)，為股東創(chuàng)造價值。

靳波還對公司下一步的經(jīng)營工作提出明確要求：一是要盡快完成工商登記變更手續(xù)，確保工商登記信息完整、準確、及時；二是要開辟新業(yè)務(wù)、尋找新市場。要走出去，只有走進市場才能獲取真正有價值的信息；三是要有創(chuàng)新意識。要理清思路，包括如何開拓市場，如何擴大利潤、如何發(fā)展電商平臺，如何消減兩金占用等，大家要集思廣益，在風險可控的情況下大膽開展工作；四是要不斷優(yōu)化內(nèi)控管理。要進一步修訂完善各項內(nèi)部制度，尤其是考核激勵制度，要真正起到考核和激勵的作用，比如有新增的業(yè)務(wù)就要重獎，而成熟業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題就要重罰，要做到獎罰分明，體現(xiàn)差異。只有搭建好合理的制度做支撐，才能激發(fā)員工的內(nèi)在動力，切實提高經(jīng)營效益；五是要完成合同管理電子化。這些年來簽訂了大量的合同，雖然合同都有建檔，但沒有完成電子化，這就給合同的查詢、統(tǒng)計和分析帶來很大的不便，要逐步完成合同管理電子化，給每一份合同建好電子臺賬。

靳波最后指出，盡管公司面臨諸多困難，但相信在各位董事監(jiān)事的持續(xù)支持下、在全體干部職工的不懈努力下，實業(yè)公司一定能夠不懼風雨，勇毅前行，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章！